prowadził fałszywą stronę internetową Coinbase
27.05.2024
Chirag Tomar, 30-letni obywatel Republiki Indii, stawił się dzisiaj przed sędzią magistracką USA Susan C. Rodriguez i przyznał się do federalnych zarzutów za zorganizowanie zaawansowanego oszustwa spoofingowego, które oszukało ofiary na kwotę ponad 37 milionów dolarów.
Dena J. King, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Dystryktu Karoliny Północnej, oraz Jason Byrnes, agent specjalny odpowiedzialny za Biuro Służb Specjalnych Stanów Zjednoczonych w Charlotte, ogłosili tę informację.
Szczegóły Złożonego Schemat Oszustwa Spoofingowego
Według dokumentów sądowych i dzisiejszego przesłuchania, Tomar i jego współspiskowcy rozpoczęli oszukańczy schemat w czerwcu 2021 roku.
Celowali w setki ofiar na całym świecie, w tym w Zachodnim Dystrykcie Karoliny Północnej, spoofując stronę internetową Coinbase Pro. Coinbase, wiodąca giełda walut wirtualnych, pozwala użytkownikom kupować, sprzedawać i handlować kryptowalutami.
Oszuści stworzyli fałszywy adres URL „CoinbasePro.com”, który ściśle przypominał prawdziwą stronę Pro.Coinbase.com. Nieświadomi użytkownicy byli oszukiwani, wprowadzając swoje dane logowania, które następnie były używane do uzyskania dostępu do ich prawdziwych kont Coinbase.
Oszuści stosowali różne taktyki, aby przejąć kontrolę nad kontami ofiar, w tym nakłanianie użytkowników do podania kodów dwuskładnikowego uwierzytelniania przez telefon i używania oprogramowania do zdalnego dostępu do komputerów ofiar.
Skradzione Środki w Kryptowalutach Ofiar
Jeden godny incydent dotyczyło ofiary z Zachodniego Dystryktu Karoliny Północnej, która w lutym 2022 roku próbowała zalogować się na swoje konto Coinbase za pośrednictwem fałszywej strony internetowej.
Strona spoof informowała ofiarę, że jej konto zostało zablokowane i sugerowała, aby zadzwonić do fałszywego przedstawiciela Coinbase.
Ofiara została następnie oszukana i podała swoje informacje dotyczące dwuskładnikowego uwierzytelniania, co pozwoliło oszustom ukraść ponad 240 000 dolarów w kryptowalutach z jej konta.
Tomar przyznał w sądzie, że kontrolował kilka portfeli kryptowalutowych, które otrzymywały setki transakcji skradzionych kryptowalut, o łącznej wartości dziesiątek milionów dolarów.
Szybko przekształcał skradzione środki w inne formy kryptowalut lub przenosił je między różnymi portfelami.
Ostatecznie kryptowaluty były przekształcane w gotówkę i rozdzielane między Tomara i jego współspiskowców.
Dokumenty sądowe ujawniły, że Tomar używał skradzionych środków do finansowania wystawnego stylu życia.
Kupował luksusowe przedmioty, w tym zegarki Rolex i ekskluzywne pojazdy, takie jak Lamborghini i Porsche. Dodatkowo finansował ekstrawaganckie podróże do miejsc takich jak Dubaj i Tajlandia.
Tomar przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa za co grozi mu kara 20 lat więzienia i grzywna w wysokości 250 000 dolarów.
Data wyroku nie została jeszcze ustalona.
Prokurator Stanów Zjednoczonych King pochwaliła Służby Specjalne Stanów Zjednoczonych za ich staranne dochodzenie i podziękowała FBI w Nashville za nieocenioną pomoc.
Asystent prokuratora Stanów Zjednoczonych Matthew T. Warren z Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych w Charlotte prowadzi sprawę.
Dawid Lis
Dawid Lis, Inżynier ds. Wdrożeń Systemów Cyberbezpieczeństwa w firmie Advatech, to absolwent renomowanego Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Jego pasja do cyberbezpieczeństwa rozpoczęła się w 2021 roku, kiedy to rozpoczął swoją profesjonalną karierę w tej dziedzinie.
Jako Inżynier ds. Wdrożeń Systemów Cyberbezpieczeństwa, Dawid kieruje się głównie audytami i testami, które mają na celu sprawdzenie oraz wzmocnienie zabezpieczeń systemów. Jego zaangażowanie w tę dziedzinę nie kończy się na środowisku zawodowym – aktywnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na platformach społecznościowych, zachęcając zarówno osoby techniczne, jak i nietechniczne do podnoszenia świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Dawidowi zależy na tym, aby przekazywać zdobytą wiedzę w sposób przystępny i atrakcyjny, aby zainteresować jak największą liczbę osób. Jego naczelną misją jest edukacja w świecie cyfrowym, który uważa za kluczowy obszar współczesnej rzeczywistości. Poza pracą zawodową, Dawid pasjonuje się rozwiązywaniem CTF-ów (Capture The Flag), widząc w nich zarówno wyzwanie, jak i fascynującą zabawę.
